한국디지털뉴스 이정근 기자 = 부산경찰청(청장 권기선)형사과 광역수사대는 해외 동남아시아(베트남, 태국, 말레이시아, 중국) 지역에 도박서버와 여행사를 위장한 사무실을 개설하여, 자금 관리책, 현금 인출책, 통장 모집책, 사이트 홍보책 등 수십 명의 직원을 고용하면서 체계적으로 조직을 운영하여, 마치 기업 경영과 같이 역할을 분담한 영업방식으로 지난 2년동안 도메인(젠틀맨, 센스, 아쿠아, 탄)을 변경 해가면서 총 622억원대 인터넷 불법 도박 사이트 2개를 운영해온 일당 22명 중 13명을 국민체육진흥법위반혐의로 검거하여 주범 8명 구속하고, 5명을 불구속하는 한편, 미검자 정모( 42)씨 등 9명에 대해서는 소재를 추적하고 있다.
또한 사이트 운영에 사용된 차명계좌 명의인 13명을 불구속 입건하고, 사이트 회원 6,300명 중 상습 이용자 등 73명에 대하여 도박혐의로 모두 불구속 입건했다.
이들 108명은 동남아시아(베트남, 태국, 말레이시아, 중국)지역에서 불법 도박 사이트(아쿠아,젠틀맨,센스,탄)를 개설하여 운영하는 운영자와 회원이다.
해외(베트남, 태국, 말레이시아, 중국)에 여행사로 위장한 불법 도박 사이트 사무실을 차려두고 통장 모집책 등을 고용, 불법도박 사이트(센스, 탄, 아쿠아, 젠틀맨 등) 도메인을 개설⋅운영하여 총 6,300명의 회원들로 부터 622억원 상당을 송금 받아 月 3억원 이상의 범죄 수익을 내는 등 총 162억원의 부당이득을 취한 것으로 확인 됐다.
조직원들의 업무와 자금 흐름 등 운영을 총괄하는 총 책임자, 도박 베팅금을 입출금하며 운영계좌를 관리하며 유저들의 포인트 충전 및 환전을 해주는 팀장, 팀장의 지시를 받아 사이트 게시판 관리, 스포츠 경기 등록, 결과 입력, 배당률 측정, 홍보 등의 업무를 담당하는 운영직원, 인터넷 서버를 관리하는 서버 관리책, 대포 통장을 모집하는 통장 모집책, 대포 통장과 대포 폰 등을 해외에 전달하는 해외 전달책, 한국 현지에서 현금을 인출하는 현금 인출책 등으로 임무를 분담하여 기업경영 형태를 가진 불법도박 사이트를 운영했다.
또한, 도박 행위자(유저)들 모집 방법으로는 기존 도박 행위자가 다른 도박 행위자를 소개하여 게임에 참가하게 할 경우, 추천인에게 배팅금액의 3%-5%를 지급하는(일명 낙천금)“다단계”형태의 모집 방법을 이용하여 전화(국제전화)로 직접 본인 인증 절차(가입경로, 추천인이 누구인지, 계좌번호 확인)를 거친 후 검증된 사람만 회원으로 모집했다.
게임 방법으로는 국⋅내외 축구, 야구, 농구 등 스포츠 경기의 승⋅무⋅패를 적중 시킨 유저들에게 배당률에 의한 배팅금을 인터넷 뱅킹으로 송금하여 환전 했다.
최근 인터넷 사기, 보이스피싱 등 범죄 조직들이 대포통장 판매자들로 부터 역으로 자금을 편취 당하는 사례가 빈번하자 안전한 자금관리를 위해 친구 또는 지인들 명의 대포통장을 구입하여 활용하고 있다.
친구 등 지인들에게 통장을 매입하여 자금 유출 방지에 활용한 사실을 확인하고.경찰에서는 인터넷 도박 범죄 근절을 위해 운영자 등에 대하여 끝까지 추적키로 했다.
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부산경찰청 622억원대 불법 도박 사이트 운영자 등 108명 적발
