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건강보조식품 및 생필품 판매사업 등을 가장한 고수익 투자자모집에 주의
금융감독원은 31일 관계법령에 따라 인가 허가를 받지 아니하거나 등록 신고 등을 하지 아니하고 다수인으로부터 단기간에 고수익을 보장한다고 하면서,투자자를 유치하고 있는 것으로 추정되는 유사수신 혐의업체 23개사를 적발하여 경찰청에 통보 했다고 밝혔다
이 업체들의 대부분은 영위사업 수익이 극히 미미해 투자자에 대한 고수익 보장이 어려움에도 시중금리 보다 훨씬 높은 수익을 보장한다고 현혹하여 투자자를 모집한 후 나중에 참여한 투자자의 투자금으로 먼저 참여한 투자자의 투자금을 보전해 주는 방식으로 운영을 하고 있는 것으로 추정된다고 밝혔다.
특히, 이들 업체중 상당수는 건강보조식품 및 생필품 판매사업이나 건축용 불연자재 등 특수제품의 제조 및 판매사업을 통하여 고수익을 보장할 수 있다면서 투자자를 유인하여 투자금을 불법적으로 모집하고 있다고 밝혔다.
또한, 최근 유사수신업체는 점차 새로운 사업형태*를 가장하여 불법적으로 자금을 모집하는 것으로 나타났다.
주식투자 및 매매사업, 부동산투자 및 택지개발사업, 식물성대체연료 개발사업, 유람선을 통한 여행사업, 외환딜링 사업 등이다.
자금모집 업체들은 관계법령에 따른 인 허가 없이 지능적인 방법으로 원리금 지급을 보장한다면서 유사수신행위를 하고 있으므로 이와 같은 불법적인 자금모집업체에 현혹되는 등 피해를 보지 않도록 각별히 주의할 것을 당부했다.
유형별 유사수신 혐의업체 현황
불법적 투자자 모집 - 건강보조식품, 기호품 및 생필품, 건강음료 등 건강보조식품 또는 생필품 판매사업을 가장4개 금, 은 원료 비누, 건축용 불연자재, 부직포, 수도 불순물 체크기 등 특수제품의 제조 및 판매 사업을 가장4개 비상장 주식, 상장주식 및 선물 투자 등 주식의 투자 및 매매사업을 가장3개 부동산 투자, 택지개발 및 건축물 분양 등 부동산 투자 및 택지개발사업을 가장2개 기타 등이다.
- 발열 원사 개발, 영덕대게 판매, 유람선 여행사업, 광고사업, 대체연료개발 등 사업 운영(5개) 이다.
- 부실채권회수, 외환 딜링, 규석광산 개발, 기계류 렌탈, 대부업체 운영 등 사업(5개)10개합 계23개 이다.
금융감독원은 앞으로 유사수신행위 제보자에 대한 포상제도(최고 1백만원 지급)를 활용하여 시중의 유사수신행위에 대한 모니터링을 강화하고 모니터링 과정에서 일반국민들의 피해가 크게 우려되는 경우 관련된 유사수신행위에 대한 사전적 ‘조기경보제도’의 운영을 적극 검토할 예정임을 밝혔다.
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유사수신 혐의업체 23개사 수사기관 통보
