해외 카드 악용한 범죄자금 반출입 방지 위해 민관 협력체계 구축 관세청·금감원·여신금융협회·카드사 9곳, 초국가범죄 자금세탁 차단 ‘맞손
한국디지털뉴스 정승로 기자ㅣ해외 신용·체크카드가 자금세탁 등 초국가범죄에 악용되는 사례가 늘어나자 관세청과 금융감독원, 여신금융협회, 9개 국내 카드사가 손을 잡았다.
관세청(청장 이명구)과 금융감독원(원장 이찬진)은 17일 여신금융협회(회장 정완규), 주요 카드사 9곳과 함께 해외 카드 이용을 통한 불법 자금 이동을 차단하기 위한 민 관 협력 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 최근 해외 신용·체크카드가 보이스피싱, 가상자산 범죄 등과 결합해 자금세탁과 환치기 수단으로 악용되는 사례가 늘고 있는 점을 고려한 조치다. 관세청은 불법 외환거래와 자금세탁 단속을 담당하고, 금융감독원은 카드사 감독 및 지도, 여신금융협회는 업계 자율규제를 맡고 있다.
협약 기관들은 앞으로 이상 거래 정보를 체계적으로 공유하고 범죄 예방을 위한 실무협의체를 구성해 운영하기로 했다. 구체적으로 관세청은 해외 카드 사용 내역과 출입국 기록을 연계 분석해 위험 징후를 식별하고, 카드사에 관련 정보를 제공하여 조기 차단에 나설 방침이다.
이번 협약으로 정부와 민간이 긴밀히 협력해 범죄자금의 국제적 이동을 감시하고, 금융시장 투명성을 강화하는 계기가 될 것으로 기대된다.
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관세청·금감원 등 9개 기관,자금세탁 방지 협약 체결
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