한국디지털뉴스 종합일간신문


2024년04월28일일요일

Home > 경제

미 관세관 초청 자금세탁 단속 세미나 개최

기사등록 일시 : 2010-03-25 17:05:14


관세청(청장 윤영선)은 24-26일까지 3일간 미국국토안보부 이민관세수사청 한국지부장 KyungYul Steven Kim(경열 스티븐 김)을 초빙해 ‘자금세탁 단속 세미나를 개최했다. 관세청과 미 국토안보부와의 국가간 공조활동 강화차원에서 열린 이날 세미나는 관세청(60명), 검·경(9명), 금융정보분석원(3명) 직원 등이 참석했다. 세미나에서 KyungYul Steven Kim한국지부장은 자금세탁, 재산국외도피 및 테러자금 단속기법·사례 소개, 현금밀수 관련 인터뷰·관찰기법과 우범여행자 분석 기법 등 미국의 선진 수사기법을 소개했다. 관세청은 이날 세미나를 통해 미국의 앞선 단속기법을 국내에 적용해 관세청 뿐아니라 검·경 등의 자금세탁 수사에 큰 도움이 될 것으로 기대하고 있다. 관세청은 미국토안보부 이민관세수사청(ICE)의 외화휴대밀반출입 공조수사 프로그램인 HAW(Hands Across the World)의 참여를 적극 검토 하는 등 양국간 현금밀수 및 자금세탁에 대한 협력을 지속적으로 추진해 나갈 계획이다. 관세청은 2001년 자금세탁방지관련 법률이 시행되면서 밀수출입사범, 외화도피목적 수출입가격조작사범, 국외재산도피사범 등에 대한 자금세탁 수사권을 행사하여 왔다. 자금세탁 단속하면서 범죄의 뿌리를 뽑기위해 범죄수익을 몰수해 최근 3년간 55건, 861억원의 자금세탁사범을 검거하는 성과를 거뒀다. 관세청은 앞으로도 범죄 적발시 자금의 이동경로·사용처 등 자금세탁여부 조사를 의무화 하고, 무역기반 자금세탁·경영악화 및 이상거래 기업·특정금융거래정보 등에 대한 집중 분석을 통해 경제질서를 저해하는 재산국외도피 및 자금세탁 사범에 대한 단속을 강화할 예정이다.
<저작권자 © 한국디지털뉴스 무단전재 및 재배포금지>
kDN 뉴스
기자의 전체기사보기

번호	제목	작성자	기사등록일

2983	신고리 1호기 방사능방재합동훈련	kDN 뉴스	2010-05-12

2982	미래융합 IT서비스 보안 전략 세운다	정승로 기자	2010-05-11

2981	나로호 경비행기 활용 모의시험 실시	김형근 기자	2010-05-11

2980	농수산물 가격 서서히 안정 추세	정승로 기자	2010-05-11

2979	철도파업 대비 비상수송대책 마련	이정근 기자	2010-05-11

2978	의원 약국의 진찰료(조제료) 차등수가제 개선	이정근 기자	2010-05-11

2977	남유럽발 재정위기 국내 영향 제한적	이정근 기자	2010-05-10

2976	G20 그리스 위기 유로존 자구노력 환영	정승로 기자	2010-05-10

2975	국산 천연발효조미소재 개발 성공	이정근 기자	2010-05-10

2974	지방선거 대비 구제역 방역 대책 강화	김형근 기자	2010-05-10

2973	달콤한 담합 유혹에 소비자들만 뿔난다	이정근 기자	2010-05-07

2972	대우 두산 한화 등 건설사 채용 잇따라	김형근 기자	2010-05-07

2971	국세청 역외탈세자 42명 세무조사 발표	이정근 기자	2010-05-06

2970	건설자재 외주영업 노하우 5월 강연회 개최	김형근 기자	2010-05-06

2969	4월 소비자물가 2.6% 안정세 지속	김형근 기자	2010-05-03

2968	기아차 4월 판매 17만4580대	김형근 기자	2010-05-03

2967	취업하고 싶은 건설사 대우-현대-대림-포스코	김형근 기자	2010-05-03

2966	건설기술교육원 해외플랜트 건설기술인력 양성과정 모집	김형근 기자	2010-04-30

2965	전국 교통비용 연간 44.5조원, GDP의 4.3% 차지	이정근 기자	2010-04-30

2964	수입식품 식약청에서 검사한 안전한 제품일까?	김형근 기자	2010-04-30